绿庭B5：第十一届董事会第1次会议决议公告

公告编号：2022-019证券代码：420120 证券简称：绿庭B5 主办券商：德邦证券

上海绿庭投资控股集团股份有限公司第十一届董事会第1次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月5日

2.会议召开地点：公司总部

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月2日以书面、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：龙炼

6.会议列席人员：董事会秘书列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

选举龙炼先生任公司董事长，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海绿庭投资控股集

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

团股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工监事换届公告》（公告编号：2022-021）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于委任俞乃奋女士为董事会荣誉董事长的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。委任俞乃奋女士为董事会荣誉董事长。作为荣誉董事长，俞乃奋女士并非公司之董事、监事或高级管理人员，不参与公司治理，不从公司领取薪酬。俞乃奋女士任期为三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

委任俞乃奋女士为董事会荣誉董事长。作为荣誉董事长，俞乃奋女士并非公司之董事、监事或高级管理人员，不参与公司治理，不从公司领取薪酬。俞乃奋女士任期为三年，与本届董事会任期一致。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

聘任龙炼先生担任总裁，聘任林鹏程先生担任常务副总裁、财务总监，聘任杨雪峰先生担任董事会秘书，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

聘任龙炼先生担任总裁，聘任林鹏程先生担任常务副总裁、财务总监，聘任杨雪峰先生担任董事会秘书，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工监事换届公告》（公告编号：2022-021）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

董事会2022年12月5日