绿庭B5：第十一届董事会第2次会议决议公告

证券代码：420120 证券简称：绿庭B5 主办券商：德邦证券

上海绿庭投资控股集团股份有限公司第十一届董事会第2次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月28日

2. 会议召开地点：公司总部

3. 会议召开方式：现场结合通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月18日以书面、电子邮件等方式发出

5. 会议主持人：龙炼

6. 会议列席人员：董事会秘书列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。2022 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。2022年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

2022年度财务决算报告本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度利润分配预案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司（母公司）期末可供分配的利润为-431,258,775.50元。因母公司2022年度期末未分配利润为亏损，拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司（母公司）期末可供分配的利润为-431,258,775.50元。因母公司2022年度期末未分配利润为亏损，拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022年年度报告》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。与会董事签字的公司第十一届董事会第2次会议决议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

董事会2023年4月28日