绿庭A5：第十一届监事会第2次会议决议公告

公告编号：2023-002证券代码：400120 证券简称：绿庭A5 主办券商：德邦证券

上海绿庭投资控股集团股份有限公司第十一届监事会第2次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月28日

2.会议召开地点：公司总部

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月18日 以书面、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：杨蕾

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。2022年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。2022年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

2022年度财务决算报告本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度利润分配预案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司（母公司）期末可供分配的利润为-431,258,775.50元。因母公司2022年度期末未分配利润为亏损，拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司（母公司）期末可供分配的利润为-431,258,775.50元。因母公司2022年度期末未分配利润为亏损，拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022年年度报告》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。经与会监事签字的公司第十一届监事会第2次会议决议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

监事会2023年4月28日