绿庭B5：第十一届董事会第三次会议决议公告

上海绿庭投资控股集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月31日

2. 会议召开地点：公司总部

3. 会议召开方式：现场结合通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以书面、电子邮件等

方式发出

5. 会议主持人：龙炼

6. 会议列席人员：董事会秘书列席了会议。

7. 召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》。

公告编号：2023-008

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。与会董事签字的公司第十一届董事会第三次会议决议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

董事会2023年8月31日