绿庭B5：2024年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2024-008证券代码：420120 证券简称：绿庭B5 主办券商：德邦证券

上海绿庭投资控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年2月8日

2.会议召开地点：上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林鹏程

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

1、出席会议的股东和代理人人数

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1、公司在任董事5人，出席会议2人，董事长龙炼、董事朱家菲、董事张羿因工作未出席；

2、公司在任监事3人，出席会议1人，监事史政悦、李宏兵因工作未出席；

3、公司董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

内容详见公司于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司变更2023年度会计师事务所公告》。股东类

型

3.回避表决情况

（二）审议通过《关于修改注册地址等暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

内容详见公司于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》。股东类

型

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3.回避表决情况

三、备查文件目录

不涉及。2024年第一次临时股东大会决议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

董事会2024年2月8日