绿庭B5：第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：420120 证券简称：绿庭B5 主办券商：德邦证券

上海绿庭投资控股集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年4月29日

2. 会议召开地点：公司总部

3. 会议召开方式：现场结合通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以书面、电子邮件等方式发出

5. 会议主持人：龙炼

6. 会议列席人员：董事会秘书列席了会议。

7. 召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。2023 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。2023年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

2023年度财务决算报告本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度利润分配预案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司（母公司）期末可供分配的利润为-439,058,347.50元。因母公司2023年度期末未分配利润为亏损，拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司（母公司）期末可供分配的利润为-439,058,347.50元。因母公司2023年度期末未分配利润为亏损，拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023年年度报告》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的公告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。与会董事签字的公司第十一届董事会第六次会议决议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

董事会2024年4月30日