绿庭A5：第十二届董事会第二次会议决议公告

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上海绿庭投资控股集团股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月29 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司总部

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月17 日以书面、电子邮件 方式发出

5.会议主持人:龙炼

6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书苏杉杉女士

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度董事会工作报告。

(二)审议通过《2025 年度财务决算报告》

2025 年度财务决算报告。

(三)审议通过《2025 年度利润分配预案》

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(母公司)期末可供分配 的利润为-497,257,891.10 元。因母公司2025 年度期末未分配利润为亏损,拟 定2025 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(四)审议通过《2025 年年度报告》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2025 年年度报告》。

三、备查文件

与会董事签字的公司第十二届董事会第二次会议决议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月29 日