岩石股份：第十届董事会第三次会议决议公告

上海贵酒股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2023年8月25日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长韩啸先生主持，会议审议并通过了如下议案：

审议并通过了《独立董事工作制度》。

详见公司同日披露的《独立董事工作制度》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

由于《独立董事工作制度》需经公司股东大会审议通过后生效，经公司董事会同意，公司将择日另行发布召开临时股东大会的通知。

特此公告

上海贵酒股份有限公司

2023年8月26日