岩石股份：第十届董事会第五次会议决议公告

上海贵酒股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2023年10月27日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长韩啸先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2023年第三季度报告》；

详见公司于2023年10月31日披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于子公司接受关联方提供担保的议案》。

详见公司于2023年10月31日披露的《关于子公司接受关联方提供担保的公告》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告

上海贵酒股份有限公司

2023年10月31日