君道5：关于董事会及高级管理人员延期换届的公告

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上海君道酒企业发展股份有限公司 关于董事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海君道酒企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会全体董 事及高级管理人员任期将于2026 年7 月10 日届满,公司正在积极筹备换届选举 的相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人、高级管理人员的提名工作尚未 完成,为确保相关工作的连续性、稳定性,换届选举工作将适当延期举行。

公司将在有关事宜确定后尽快完成新一届董事、高级管理人员的换届选举工 作并及时履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前,公司第十届董事 会全体董事及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履 行其义务和职责。

公司董事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将加 快推进换届工作进程并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海君道酒企业发展股份有限公司董事会

2026 年7 月3 日