欧亚集团：第十一届董事会2026年第三次临时会议决议公告

长春欧亚集团股份有限公司 第十一届董事会2026 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会于 2026 年9 月20 日以书面送达和电子邮件的方式,发出了以通讯表决 的方式召开第十一届董事会2026 年第三次临时会议的通知。并于 2026 年9 月23 日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会2026 年 第三次临时会议。会议应参与表决董事9 人,实际参与表决董事9 人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通 过了《关于向农发新型政策性金融工具有限公司申请新型政策性金融 工具借款的议案》。

为建设欧亚集团商业综合体项目(四平欧亚购物中心),董事会 同意公司向农发新型政策性金融工具有限公司申请新型政策性金融 工具借款,总额度不超过13,000 万元人民币(无需提供担保),期 限为十九年。新型政策性金融工具借款资金将通过权益性资金注入长 春欧亚集团四平欧亚置业有限公司作为欧亚集团商业综合体项目(四 平欧亚购物中心)资本金。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十四日