湖南天雁：第十届监事会第九次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2023年8月18日以“现场+视频”方式召开了第十届监事会第九次会议，会议通知于2023年8月8日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有3名监事全部参加本次会议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以投票表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：

一、会议审议并通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会审核了公司2023年半年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告，监事会认为：

1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议审议并通过了《关于2023年拟处置设备类固定资产的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议并通过了《关于2023年固定资产投资计划中期调整的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

2023年8月19日