湖南天雁：第十届监事会第十次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2023年9月8日以通讯方式召开了第十届监事会第十次会议，会议通知于2023年9月5日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有3名监事全部参加本次会议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：

一、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司章程>的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议并通过了《关于调整公司监事会成员人数暨修订<湖南天雁机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

2023年9月9日