湖南天雁：第十届董事会第十五次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2023年9月8日以通讯方式召开了第十届董事会第十五次会议。会议通知于2023年9月5日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有8名董事，其中8名董事参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于增补公司董事的议案》，同意金铭先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议并通过了《关于经理层成员2022年度绩效考核复核的议案》。

关联董事胡辽平、刘青娥回避表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司章程>的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

四、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

五、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2023年9月9日

附件：个人简历

金铭先生：1968年2月出生，中共党员，毕业于西安工业学院材料工程系铸造专业，研究员级高级工程师。历任湖南江滨机器厂车间技术员、副主任、主任、活塞铸造分厂厂长、副总工程师兼技术中心主任、副总经理、湖南江滨活塞分公司总经理、董事长，浙江金固汽车部件有限公司总经理助理，湖南江滨机器（集团）有限责任公司总经理、党委书记、董事长。截至本公告披露日，金铭先生未持有公司股份。未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。