湖南天雁：第十届监事会第十一次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2023年10月27日以现场结合视频方式召开了第十届监事会第十一次会议，会议通知于2022年10月17日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有3名监事全部参加本次会议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：：

一、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会审核了公司2023年三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告，监事会认为：

1、公司2023年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年三季度的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

监事会认为：公司本次调整2023年度日常关联交易金额主要是根据公司生产经营实际需要发生的，关联定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

2023年10月28日