湖南天雁：第十届董事会第十九次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2024年3月18日以通讯方式召开了第十届董事会第十九次会议。会议通知于2024年3月13日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有9名董事，其中9名董事参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于经理层成员2024年度绩效合约的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本次会议前，2024年3月11日，公司董事会薪酬委员会已对经理层成员2024年绩效合约进行审议，一致表示同意。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2024年3月19日