湖南天雁：第十届董事会第二十一次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2024年4月26日以现场+视频方式召开了第十届董事会第二十一次会议。会议通知2024年4月16日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有9名董事，其中8 名董事参加了会议（董事胡辽平先生因出差未能亲自出席本次会议，委托董事刘青娥女士代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议进行投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于修订固定资产管理制度的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/披露的《湖南天雁机械股份有限公司固定资产管理制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议并通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2024年4月27日