湖南天雁：关于2024年第二次临时股东大会通知的更正公告

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股公告编号：2024-052

湖南天雁机械股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024年11月29日

3. 原股东大会股权登记日：

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2024年11月14日披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051），事后公司发现该公告的部分内容列示有误，现将相关内容更正如下：

1、更正前

本次股东大会审议议案及投票股东类型

2、更正后

本次股东大会审议议案及投票股东类型

三、 除了上述更正补充事项外，于 2024年11月14日公告的原股东大会通

知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年11月29日 13点30分召开地点：公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统网络投票起止时间：自2024年11月28日

至2024年11月29日

投票时间为：2024年11月28日15：00-2024年11月29日15:00

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2024年11月23日

附件1：授权委托书

授权委托书湖南天雁机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。