湖南天雁：关于公司董事离任的公告

天雁B 股

湖南天雁机械股份有限公司 关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年7 月22 日收到公司董事罗俊杰先生的书面辞职报告,罗俊杰先生因退休申请辞去其担任 的公司第十一届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,罗俊杰先生 将不再担任公司及子公司任何职务。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否存在 未履行完

毕的公开

是否继续在上

市公司及其控

股子公司任职

具体职务

(如适用)

姓名 离任职务 离任时间 原定任期

到期日 离任原因

承诺

2027 年11

罗俊杰 董事、薪酬

退休 否 不适用 否,不存在

2026 年7

月29 日

月22 日

未履行完

与考核委

毕的公开

员会委员

承诺(含增

持承诺)

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,罗俊杰先生的离任并未导致公司

董事会成员人数低于法定最低人数,辞职不会影响公司董事会的正常运行,罗俊 杰先生辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法定程序,尽快完成 非独立董事的补选工作。

截至本公告披露日,罗俊杰先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开 承诺,并已按照公司的相关规定完成交接工作。罗俊杰先生担任公司董事期间, 勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对罗俊杰先生在任职期间为公司发展做出的 贡献和努力表示衷心感谢!

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2026 年7 月23 日