均胜电子：第十一届董事会第四十四次会议决议公告

宁波均胜电子股份有限公司 第十一届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波均胜电子股份有限公司(以下简称“均胜电子”或“公司”)第十一届 董事会第四十四次会议于2026年4月27日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式 召开。会议通知于2026年4月24日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出, 会议应出席董事10名,实际出席10名。公司高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持,会议的召开符合《公司法》与《公司章 程》的有关规定。

会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案:

一、审议并通过了《2026年第一季度报告》

具体内容详见公司于2026 年4 月28 日在上海证券交易所官方网站 (https://www.sse.com.cn)披露的《均胜电子2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员审议通过,同 意提交董事会审议。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

详情请参见公司于2026 年4 月28 日在上海证券交易所官方网站 (https://www.sse.com.cn)上披露的《均胜电子关于2026年度“提质增效重回报” 行动方案的公告》(公告编号:临2026-022)。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

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宁波均胜电子股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日

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