工新3：2022年年度股东大会决议公告
公告编号：2023-021证券代码：400100 证券简称：工新3 主办券商：江海证券
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年6月29日
2.会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙垠先生
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共74人，持有表决权的股份总数19,529,707股，占公司有表决权股份总数的1.89%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共72人，持有表决权的股份总数19,059,607股，占公司有表决权股份总数的1.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《<公司2022年年度报告>全文及摘要》
1.议案内容：
4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
具体内容详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2022年年度报告》全文及摘要。
2.议案表决结果：
普通股同意股数19,335,107股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.00%；反对股数2,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数191,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.98%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2022年年度报告》全文及摘要。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据法律法规和《公司章程》的规定，董事会就公司2022年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数19,334,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.00%；反对股数3,575股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数191,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.98%。
3.回避表决情况
根据法律法规和《公司章程》的规定，董事会就公司2022年度董事会工作情况予以汇报。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信
2.议案表决结果：
普通股同意股数19,335,107股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.00%；反对股数2,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数191,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.98%。
3.回避表决情况
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2022年年度报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司2022年度利润分配预案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数19,312,907股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.89%；反对股数2,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数214,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.10%。
3.回避表决情况
公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于拟续聘2023年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数19,335,107股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.00%；反对股数2,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数191,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.98%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会就公司2022年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数17,397,707股，占本次股东大会有表决权股份总数的
89.08%；反对股数2,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数2,129,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.90%。
3.回避表决情况
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会就公司2022年度监事会工作情况予以汇报。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：黑龙江华谦律师事务所
（二）律师姓名：赵雪、关静慧
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
（一）《公司2022年年度股东大会决议》；
| （二）《黑龙江华谦律师事务所关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。 |
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董事会2023年6月29日