工新3：董事监事任命公告

公告编号：2023-030证券代码：400100 证券简称：工新3 主办券商：江海证券

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事监事任命公告

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023年7月31日，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”、“工大高新”）第九届董事会第十七次会议审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》，第九届监事会第十三次会议审议并通过《关于补选公司监事的议案》。

提名樊庆峰先生为公司董事，任职期限至第九届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名孟庆津先生为公司董事，任职期限至第九届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙文博先生为公司董事，任职期限至第九届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘彦国先生为公司监事，任职期限至第九届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

2023年7月31日，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”、“工大高新”）第九届董事会第十七次会议审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》，第九届监事会第十三次会议审议并通过《关于补选公司监事的议案》。

鉴于孙垠先生因个人原因辞去公司第九届董事会非独立董事、董事长职务，曲建奇先生、莫丽女士因个人原因辞去公司第九届董事会非独立董事职务，徐榕滨先生因个人

（三）新任董监高人员履历

原因辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务，公司第一大股东深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）提名樊庆峰先生、孟庆津先生、孙文博先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名刘彦国先生为公司第九届监事会监事候选人。

樊庆峰先生男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，清华大学工商管理硕士。曾担任河南煤炭科学研究院有限公司助理工程师、中兴通讯党委书记兼执行副总裁、高级副总裁。现担任深圳高新投副总裁，索菱股份董事、副董事长。

截至目前，樊庆峰先生未持有工大高新股票；樊庆峰先生任职的深圳高新投持有工大高新24.33%的股份；樊庆峰先生，孟庆津先生、孙文博先生拟由同一股东——深圳高新投提名担任董事，刘彦国先生拟由同一股东——深圳高新投提名担任监事；除此之外，樊庆峰先生与工大高新其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。樊庆峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，亦不存在被股转系统认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。樊庆峰先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，樊庆峰先生不属于“失信被执行人”。孟庆津先生男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，哈尔滨工业大学管理工程专业硕士。曾担任哈尔滨工业大学辅导员、深圳华为技术有限公司职员、深圳市高新技术投资担保有限公司商业担保分公司副总经理兼商业担保二部部长、瀚华融资担保股份有限公司建设金融部总经理等职务，现担任深圳高新投创新产品部副总经理。截至目前，孟庆津先生未持有工大高新股票，孟庆津先生任职的深圳高新投持有工大高新24.33%的股份；樊庆峰先生，孟庆津先生、孙文博先生拟由同一股东——深圳高新投提名担任董事，刘彦国先生拟由同一股东——深圳高新投提名担任监事；除此之外，孟庆津先生与工大高新其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。孟庆津先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，亦不存在被股转系统认定不适合担任公司董事

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

查的情形。刘彦国先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，刘彦国先生不属于“失信被执行人”。本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

1、《公司第九届董事会第十七次会议决议》；

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

董事会/监事会2023年7月31日