工新3：第九届监事会第十四次会议决议公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以通讯方式发出。

5.会议主持人：刘彦国先生（全体监事一致推举）

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事张柔女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

1.议案内容：

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举监事刘彦国先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

公告编号：2023-036

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避表决情况《公司第九届监事会第十四次会议决议》。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

监事会2023年8月22日