工新3：董事长、监事会主席及高级管理人员任命公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事长、监事会主席及

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2023年8月22日，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”、“工大高新”）第九届董事会第十八次会议审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，第九届监事会第十四次会议审议并通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

选举樊庆峰先生为公司董事长，任职期限至第九届董事会任期届满之日止，自2023年8月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孟庆津先生为公司总经理，任职期限至第九届董事会任期届满之日止，自2023年8月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙文博先生为公司分管（财务部和企业运营部）的副总经理，任职期限至第九届董事会任期届满之日止，自2023年8月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙文博先生为公司财务负责人，任职期限至第九届董事会任期届满之日止，自2023年8月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-037选举刘彦国先生为公司监事会主席，任职期限第九届监事会任期届满之日止，自2023年8月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于孙垠先生已辞去公司第九届董事会董事长职务、任会云女士已辞去公司总经理职务、徐榕滨先生已辞去公司第九届监事会主席职务，为完善公司治理，选举樊庆峰先生为公司第九届董事会董事长、聘任孟庆津先生为公司总经理、聘任孙文博先生为副总经理兼财务总监、选举刘彦国先生为公司第九届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

公告编号：2023-037

部长等职务，现担任深圳高新投人力资源部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1、《公司第九届董事会第十八次会议决议》；

2、《公司第九届监事会第十四次会议决议》。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

董事会/监事会2023年8月22日