工新3：第九届董事会第二十二次会议决议公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月9日以通讯方式发出,全体董事同意豁免本次会议通知的期限要求。

5.会议主持人：董事长樊庆峰先生

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事长樊庆峰先生、董事王丽梅女士、独立董事张冬女士、独立董事宋金友先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司参与竞标的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-004

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司之子公司哈尔滨红博广场有限公司（以下简称“红博广场”）经营管理的位于哈尔滨市南岗区东、西直大街、红军街交口处，哈房权证南字第00065080号，建筑面积58,839.30㎡的南岗红博地下广场，属于哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工大集团”）的资产。红博广场对上述资产经营管理权已于2022年8月到期，公司获悉工大集团于近日在公开媒体渠道披露了《哈尔滨南岗红博购物中心房产竞价招租公告》，对上述房产面向社会公开招租，用途为商业，承租方需整体承租经营。另外，公司关注到同时发布的《哈尔滨北方世贸商务有限公司华融娱乐城竞价招租公告》、《华融饭店地下收费停车场项目竞价招租公告》及《哈尔滨国际会展体育中心原家乐福会展店竞价招租公告》。为保持公司主营业务经营稳定性，进一步提高公司持续经营能力，公司董事会同意公司经营层授权分子公司全权办理参与哈尔滨南岗红博购物中心房产、哈尔滨北方世贸商务有限公司华融娱乐城和华融饭店地下收费停车场项目、哈尔滨国际会展体育中心原家乐福会展店项目的竞价招标事宜。本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避表决情况。《公司第九届董事会第二十二次会议决议》。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

董事会2024年1月10日