工新3：董事辞职公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事辞职公告

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年4月15日收到董事周雪晶女士递交的辞职报告，自2024年4月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。周雪晶女士因个人原因辞去公司第九届董事会非独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

周雪晶女士因个人原因辞去公司第九届董事会非独立董事职务。

本次董事辞职不会对公司日常管理和生产经营产生不利影响。公司对周雪晶女士在任职期间的勤勉尽职和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

本次董事辞职不会对公司日常管理和生产经营产生不利影响。公司对周雪晶女士在任职期间的勤勉尽职和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！周雪晶女士的《辞职报告》。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

董事会2024年4月15日