工新5：第九届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：400100 证券简称：工新5 主办券商：江海证券

哈尔滨工新科技股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘彦国先生

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

哈尔滨工新科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事会主席刘彦国先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告》

1.议案内容：

哈尔滨工新科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2024年半年度报

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

告》。本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决情况。具体内容详见公司于同日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于同日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-040）。本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避表决情况。《公司第九届监事会第十八次会议决议》。

哈尔滨工新科技股份有限公司

监事会2024年8月29日