工新5：2026年第一次临时股东会会议决议公告
公告编号：2026-014证券代码：400100 证券简称：工新5 主办券商：江海证券
哈尔滨工新科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年2月4日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。哈尔滨工新科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会现场会议召开地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长樊庆峰先生
6.召开情况合法合规性说明：
哈尔滨工新科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会现场会议召开地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层会议室。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共31人，持有表决权的股份总数983,700,577股，占公司有表决权股份总数的25.58%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共31人，持有表决权的
公告编号：2026-014股份总数983,700,577股，占公司有表决权股份总数的25.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制订公司发展战略的议案》
1.议案内容：
4.公司其他高级管理人员列席会议。
具体内容详见公司于2026年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2026年第一次临时股东会会议资料》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数983,700,477股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2026年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2026年第一次临时股东会会议资料》。本议案不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于拟将重整计划中预留四亿股部分出售的议案》
1.议案内容：
本议案不存在回避表决的情况。
具体内容详见公司于2026年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2026年第一次临时股东会会议资料》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数982,319,508股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.86%；反对股数1,381,069股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.14%；
公告编号：2026-014弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不存在回避表决的情况。具体内容详见公司于2026年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数983,700,477股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
（四）《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《股东会议事规则》
普通股同意股数983,700,477股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
(2) 审议通过《董事会议事规则》
普通股同意股数983,700,477股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
(3) 审议通过《独立董事工作制度》
普通股同意股数983,700,477股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
(4) 审议通过《对外担保管理制度》
普通股同意股数983,418,177股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.97%；反对股数282,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
(5) 审议通过《对外投资管理制度》
普通股同意股数983,700,477股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
(6) 审议通过《关联交易管理制度》
普通股同意股数983,700,477股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
(7) 审议通过《募集资金管理制度》
普通股同意股数983,700,477股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
2. 回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：黑龙江华谦律师事务所
（二）律师姓名：吕玲玉、韩拓
（三）结论性意见
本议案不存在回避表决的情况。公司本次临时股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
| 2、黑龙江华谦律师事务所出具的法律意见书。 |
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董事会2026年2月4日