工新5：第九届董事会第三十二次会议决议公告

主办券商:江海证券

哈尔滨工新科技股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月4 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月2 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长樊庆峰先生

6.召开情况合法合规性说明:

哈尔滨工新科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于召开2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2025 年年度股东会通知公告(提供网 络投票)》(公告编号:2026-024)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第九届董事会第三十二次会议决议》。

哈尔滨工新科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月4 日