工新5：哈尔滨工新科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

哈尔滨工新科技股份有限公司

2025年年度股东会

会 议 资 料

二○二六年六月

哈尔滨工新科技股份有限公司

2025年年度股东会会议提示

尊敬的股东及股东代表：您好！

欢迎您来参加哈尔滨工新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会。为维护全体股东的合法权益，保证本次股东会的顺利进行，根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》等相关规定，以下事项希望得到您的配合和支持。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、除出席会议的股东及股东代表（已登记出席本次股东会）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、股东会设会务组，具体负责相关事宜。

四、请股东及股东代表按照公司股东会会议通知中规定的登记要求于2026年6月22日（上午9:00－11:00，下午14:00－16:00），办理登记手续。已办理登记手续的股东及股东代表，请于2026年6月24日上午9:30携带相关证件原件及复印件到会场办理登记手续，上午10:00以后停止办理登记手续。 五、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设备，请将手机设置为会议模式。会议工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。

六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决。网络投票起止时间：2026年6月23日15:00—2026年6月24日15:00。出席现场会议的股东和股东代表以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代表)股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。

七、股东会对议案进行表决时，由律师、会议推选的三名监票人（设一名总监票人）对投票和计票进行监督。股东及股东代表将填写完整的表决票投至投票箱后即生效，不得再行撤回表决票。最后，祝您心情愉快，工作顺利！

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2025年年度股东会会议议程

一、现场会议召开时间、地点

召开的日期时间：2026年6月24日 上午10点00分召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层会议室

二、现场会议议程

首先会议主持人介绍股东会出席情况并宣布会议开始。会议议程第一项：通过监票小组成员和总监票人。会议议程第二项：宣读2025年年度股东会议案。本次股东会审议议案如下：

序号

本次会议还将听取公司2025年度独立董事述职报告。会议议程第三项：请各位股东对上述议案进行审议。会议议程第四项：投票表决以上议案。会议议程第五项：由总监票人宣布公司2025年年度股东会现场表决结果。会议议程第六项：宣读2025年年度股东会决议，签署相关文件。会议议程第七项：由律师宣读《关于哈尔滨工新科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。最后会议主持人宣布会议结束。

议案一：

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2025年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，坚决执行股东会各项决议，强化内控管理，恪尽职守。现将2025年度董事会的工作情况汇报如下：

一、2025年度董事会日常工作情况

（一）董事会、股东会会议情况

1、报告期内，董事会共召开四次会议，会议情况如下：

（1）2025年4月28日，召开第九届董事会第二十六次会议，审议并通过《<公司2024年年度报告>全文及摘要》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》、《董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

（2）2025年6月10日，召开第九届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于召开2024年年度股东会的议案》。

（3）2025年7月22日，召开第九届董事会第二十八次会议，审议并通过《关于拟对工大集团等73家公司重整计划（草案）投不同意票的议案》、《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

（4）2025年8月19日，召开第九届董事会第二十九次会议，审议并通过《公司2025年半年度报告》、《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》、《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

2、报告期内，股东会共召开两次会议，会议情况如下：

（1）2025年6月30日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东会，审议并通过《<公司2024年年度报告>全文及摘要》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》、《公司2024年度监事会工作报告》。

（2）2025年8月6日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会，审议并通过《关于拟对工大集团等73家公司重整计划（草案）投不同意票的议案》。

（二）公司信息披露情况

董事会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及全国中小企业股份转让系统对信息披露的规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露质量关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司董事会共披露公告29份。公司按照法律法规和相关规则规定的披露时限及时报送，并在指定网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项。

二、2025年度公司整体经营情况

（一）经营业绩情况

报告期内公司实现营业收入34,066.23万元；实现归属于母公司所有者净利润-3,746.17万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-7,360.53万元；经营活动产生的现金流量净额为13,642.32万元。报告期末公司资产总额265,942.61万元；归属于公司普通股股东的净资产190,166.90万元；负债总额75,026.96万元，资产负债率28.21%。

（二）公司经营工作回顾

2025年度，公司全口径营业收入34,066.23万元，其中，公司红博商业实现营业收入32,959.15万元，占公司总营业收入的96.75%。

公司主营业务红博商业2025年主要经营工作回顾如下：

1、招商突破，业态升级实现质效双增

招商升级：围绕“广度、宽度、密度”三个维度实现招商提质，首店经济成为新增长极，成功引入包括服装、餐饮、化妆品、新能源汽车等多元业态的国内外知名品牌，提升公司红博品牌能级与市场吸引力；在此基础上，持续丰富业态组合，积极引入新兴消费业态，构建起了多元业态的消费场景，满足了顾客多元化、个性化的消费需求，实现了招商规模与质量的同步提升。

2、精细运营，内外兼修夯实发展根基

公司红博商业在2025年坚持“向内挖潜、向外赋能”的运营管理原则，以“人、货、场”精细化管控为抓手，通过优化人员配置、细化货品管理、升级场景打造，提升了运营管理效率与精细化水平。各店聚焦商户需求，从经营策略、营销技巧、数字化工具应用等方面为商户提供全方位支持，同步完善标准化服务流程，加强会员体系建设，通过会员权益设计、个性化营销触达，有效增强了会员粘性。

3、创新营销，多元营销活动影响力跃升

营销活动构建了“SP活动、PR活动和自主IP活动”三位一体的营销矩阵，打造了一系列具有影响力的特色活动，各店的店庆、年中庆、春秋V等SP活动火热开展，有效拉动客流、带动消费。

4、三大保障体系筑牢，企业发展根基夯实

公司红博商业将安全、现场、团队作为企业稳健发展的核心保障。2025年安全保障升级，优化了应急预案，开展了常态化、精准化安全演练，全员安全意识与应急处置能力显著提升；现场保障优化，深入推进节能降耗工作，优化设备运行管理，实现运营成本有效控制与服务品质同步提升；团队保障强化，通过员工培训、考察学习、绩效考核、企业文化宣贯等扎实推进团队建设，使团队凝聚力大幅提升。三

大保障体系建设的持续强化，为经营发展提供坚实支撑。

5、完善企业内部管理制度，建立科学管控体系

2025年，持续优化内部管控体系，对各项管理制度、业务流程进行全面梳理与修订，各业务领域制度覆盖更全面、权责划分更清晰。全面推进数字化建设，构建覆盖全业务链条的数字化管理平台，加强部门间信息共享，降低沟通成本，实现招商、运营、营销、财务、人力等部门业务高效联动并数字化管控，管理效能跨越式提升。

6、践行企业社会责任，传递企业正能量

2025年，公司红博商业持续开展爱心妈妈、保护松花江母亲河、社区慰问等公益活动，全方位展现企业社会责任与城市担当，传递正能量，实现企业发展与社会价值的有机统一。

三、2026年董事会工作重点

2026年，公司董事会将督促管理层以“落实重整计划，保障企业持续健康发展，维护各方利益”为核心，结合内外部环境，积极推动“12345”战略有效落地，即立足“以科技、数据、资本、空间四位一体驱动的科技创新集团”一个定位，围绕上市和公司可持续发展两个目标，落实市场化引领、生态化赋能、协同化发展三个策略，发展资产管理、现代服务、产业运营与服务、科技孵化与实业四个业务，完成机制激活、资源创效、资本赋能、基石再造、未来重塑五个战略任务。

1、机制激活

优化公司治理架构与决策流程，推进公司市场化机制变革，建立“管放有序”规范管控体系，并推进落地；运营业务轻重资产分离，激发运营业务可持续发展积极性；提高企业运营效率、提升人才吸引力、激发人才动能；建立风险共担、收益共享的市场化激励机制并推进落地。

2、资源创效

深度对接产业资源、市场资源，积极整合商业和科技产业链上下游资源及各方社会资源，打造完整的产业生态，助力企业创新能力提升、市场拓展。

3、资本赋能

通过引入战投、公开市场出售、换股等措施，推动《重整计划》中预留的“四亿股股票”进行部分出售。所得资金将存入专项账户，由公司与管理人清算组成员所在的两家中介机构共同监管，用于未来收购优质资产。后续具体操作时，由公司相关决策机构做出决策后通知监管中介机构安排相应的股票交割和资金收付事宜，确保相关工作合法合规推进。

4、基石再造

推进现有物业资产改造升级，结合公司实际，深度挖掘优质代运营资源，支撑现代服务业务拓展；通过大数据分析与精准营销，优化平台运营效率，提升用户体验；加快推进文化、科技与商业融合；持续打造有国际影响力的IP、活动。

5、未来重塑

以科技孵化与实业业务为主、产业运营与服务业务为辅，打造支撑公司长期持续健康发展的根本动力。推动高质量科技投资孵化体系与团队建设；推进科技项目投资和业务落地，形成科技项目集群；推进产业服务与运营项目突破，打造标杆项目，推动产业服务与运营业务规模化、多元化发展。

2026年，公司董事会将坚守“战略引领、合规护航、管理提效”的核心职责，持续提升董事会各专门委员会履职效能，发挥公司治理层的核心作用，不断完善公司治理体系，提升公司治理能力。严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好股东关系管理工作，通过多种渠道加强与股东的联系和沟通。严格执行股东会决议，在股东会授权范围内，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，科学决策公司经营过程中的各项重要事项。在合规框架下推进落实发展战略及《重整计划》的执行，维护全体股东利益，实现公司可持续发展。

上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

哈尔滨工新科技股份有限公司董事会

二○二六年六月

议案二：

哈尔滨工新科技股份有限公司

2025年年度报告全文及摘要各位股东及股东代表：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《两网公司及退市公司信息披露办法》、《关于做好挂牌公司2025年年度报告披露相关工作的通知》的有关规定和要求，公司编制了《2025年年度报告》全文及摘要，具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2025年年度报告》全文及摘要。

上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

哈尔滨工新科技股份有限公司董事会

二○二六年六月

议案三：

哈尔滨工新科技股份有限公司

2025年度财务决算报告各位股东及股东代表：

公司2025年度财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，现将有关财务决算主要指标简要汇报如下，财务决算详细情况请参阅《公司2025年年度报告》中的财务报告部分。

报告期内公司实现营业收入34,066.23万元；实现归属于母公司所有者净利润-3,746.17万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-7,360.53万元；经营活动产生的现金流量净额为13,642.32万元。报告期末公司资产总额265,942.61万元；归属于公司普通股股东的净资产190,166.90万元；负债总额75,026.96万元，资产负债率28.21%。

公司2025年度财务报告由天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健会计师事务所”）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

哈尔滨工新科技股份有限公司董事会

二○二六年六月

议案四：

哈尔滨工新科技股份有限公司

2025年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

董事会拟定的2025年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

经天健会计师事务所审计，截至2025年12月31日，公司本期归属于公司股东的净利润为-3,746.17万元人民币，母公司未分配利润为-168,011.43万元人民币。由于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，依据《公司章程》等相关规定，公司董事会决定公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

哈尔滨工新科技股份有限公司董事会

二○二六年六月

议案五：

哈尔滨工新科技股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为2026年度的审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人： 钟建国

2025年度末合伙人数量：250人

2025年度末注册会计师人数：2,363人

2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954人

2025年收入总额（经审计）：298,800万元

2025年审计业务收入（经审计）：260,100万元

2025年证券业务收入（经审计）：154,700万元

2025年上市公司审计客户家数：753家

2025年挂牌公司审计客户家数：350家

2025年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码

I

2024年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

2025年上市公司审计收费：73,500万元2025年挂牌公司审计收费：9,100万元2025年本公司同行业上市公司审计客户家数：18家2025年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：7家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>20000万元职业保险累计赔偿限额：>20000万元近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

天健会计师事务所职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次和纪律处分5次。

112名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事

处罚0次、行政处罚15次、监督管理措施63次、自律监管措施42次和纪律处分23次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：祝芹敏，2009年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：郑榆瀚，2022年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务。

项目质量复核人员：楼胜亚，2000年起成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10余家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在可能影响独立性的情况。

4、审计收费

本期(2026)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2025)年审计收费56万元，其中年报审计收费56万元。本期审计收费的金额以会计师事务所实际签订的合同为准。公司将结合实际情况以及审计工作量，按照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定审计费用。上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

哈尔滨工新科技股份有限公司董事会

二○二六年六月