三安光电：第十届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2023-022

三安光电股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于2023年4月26日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次会议已于2023年4月14日以电话、邮件方式通知全体董事，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议事项及表决情况如下：

（一）审议通过公司2022年度总经理工作报告的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过公司2022年度董事会工作报告的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过公司2022年度财务决算报告的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司2022年度利润分配预案的议案；

公司以截止2022年12月31日公司总股本4,989,018,727股扣减回购股份37,912,514股（即4,951,106,213股）为基数，向全体股东每10股派发现金

红利0.50元（含税），预计派发现金红利总额为247,555,310.65元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司2022年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《2022年度利润分配预案公告》，本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）审议通过公司关于计提资产减值准备的议案；

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司2022年度财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对2022年度末各类资产进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

（七）审议通过公司董事会下属委员会工作总结报告的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过公司2022年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《2022年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过公司2022年度社会责任报告的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《2022年度社会责任

报告》。

（十）审议通过关于公司2022年度关联交易情况及2023年度关联交易预计的议案；公司根据生产经营需要，对2022年度关联交易情况进行确认并对2023年度关联交易进行了合理预计。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事林志强先生、汤树军先生、林科闯先生、林志东先生对本项议案予以了回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于关联交易确认及预计的公告》。

（十一）审议通过公司2022年年度报告及其摘要的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《2022年年度报告》，本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十二）审议通过公司关于会计政策变更的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

(十三)审议通过公司全资子公司利润分配的议案；

经公司董事会研究，决定全资子公司安徽三安光电有限公司、天津三安光电有限公司、泉州三安半导体科技有限公司和厦门市三安集成电路有限公司2022年度进行利润分配，金额分别为1.00亿元、1.50亿元、3.50亿元和1.50亿元，剩余部分结转下年度。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案；

经公司董事会研究，拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》，本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过公司2023年第一季度报告的议案；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《2023年第一季度报告》。

（十六）审议通过关于召开公司2022年年度股东大会的议案。

公司董事会定于2023年5月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会，股权登记日为2023年5月12日。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会2023年4月28日