物产中大：2023年第一次临时股东大会会议文件

物产中大集团股份有限公司

WuchanZhongda Group Co., Ltd.

股票简称:物产中大 股票代码:600704

2023年第一次临时股东大会

会议文件

二〇二三年七月十八日·杭州

目录

会议议程 ...... 3

会议须知 ...... 4

议案一 关于选举公司董事的议案 ...... 5

授权委托书 ...... 7

会议议程

会议时间：2023年7月18日（星期二）下午14:00会议地点：杭州市环城西路56号公司三楼会议室主持人：董事长陈新先生

一、主持人宣布本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数

二、主持人宣布提交本次会议审议的议案

1.关于选举公司董事的议案

三、股东、股东代表发言

四、记名投票表决上述议案

五、表决结果统计

六、主持人宣布表决结果

七、见证律师宣读股东大会见证意见

会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，保证本次股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、股东请提前十分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。

二、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。

三、本次股东大会会议共审议一项议案。本议案需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。

四、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、大会对提案表决时，由律师、股东代表与监事共同负责计票、监票；表决结果由主持人宣布。

议案一

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名李媛女士为公司董事。任期至第十届董事会届满。以上议案提请本次股东大会审议。

附件：董事简历

物产中大集团股份有限公司董事会2023年7月18日

附件：

李媛女士简历

李媛，女，1977年6月出生，1999年8月参加工作，会计硕士，高级会计师。曾任浙江省交通投资集团有限公司财务管理部副总经理，浙江省交通投资集团有限公司审计部部长，浙江省交通投资集团有限公司审计部（综合监督部）部长；2022年1月起任浙江省交通投资集团有限公司财务管理部总经理。

授权委托书

物产中大集团股份有限公司 ：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月18日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。