物产中大：十届九次董事会决议公告

物产中大十届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届九次董事会会议通知于2023年8月15日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2023年8月18日以通讯方式召开。应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《物产中大集团股份有限公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

一、关于公司全资子公司物产中大（浙江）产业投资有限公司收购浙江柒鑫合金材料有限公司控股权的议案；(同意票10票，反对票0票，弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于全资子公司收购浙江柒鑫合金材料有限公司控股权的公告”]。

二、关于对公司全资子公司物产中大（浙江）产业投资有限公司增资暨对外投资的议案。(同意票10票，反对票0票，弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于对全资子公司物产中大（浙江）产业投资有限公司增资暨对外投资的公告”]。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2023年8月19日