物产中大：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-033
物产中大集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,501,141,421 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.1603 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈新先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席8人，董事范烨、独立董事陈三联因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书殷畅出席了本次股东大会；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,497,703,476 | 99.8625 | 3,037,100 | 0.1214 | 400,845 | 0.0161 |
2、 议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,497,703,476 | 99.8625 | 3,037,100 | 0.1214 | 400,845 | 0.0161 |
3、 议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,497,703,476 | 99.8625 | 3,037,100 | 0.1214 | 400,845 | 0.0161 |
4、 议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,497,497,576 | 99.8543 | 3,243,000 | 0.1296 | 400,845 | 0.0161 |
5、 议案名称：2023年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,487,788,761 | 99.4661 | 13,352,660 | 0.5339 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,484,931,325 | 99.3518 | 16,203,092 | 0.6478 | 7,004 | 0.0004 |
7、 议案名称：关于公司2024年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,440,174,669 | 97.5624 | 60,966,752 | 2.4376 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于申请注册发行2024-2026年度债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,414,948,875 | 96.5538 | 78,306,552 | 3.1308 | 7,885,994 | 0.3154 |
9、 议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,495,087,074 | 99.7579 | 6,047,197 | 0.2417 | 7,150 | 0.0004 |
10、 议案名称：关于选举公司监事的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,488,691,876 | 99.5022 | 12,442,395 | 0.4974 | 7,150 | 0.0004 |
11、 议案名称：公司2023年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,497,867,321 | 99.8690 | 3,267,100 | 0.1306 | 7,000 | 0.0004 |
12、 议案名称：公司2023年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,497,867,321 | 99.8690 | 3,267,100 | 0.1306 | 7,000 | 0.0004 |
13、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,497,854,321 | 99.8685 | 3,280,100 | 0.1311 | 7,000 | 0.0004 |
14、 议案名称：关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,497,904,321 | 99.8705 | 3,237,100 | 0.1295 | 0 | 0.0000 |
15、 议案名称：关于2024年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,497,865,120 | 99.8690 | 3,269,201 | 0.1307 | 7,100 | 0.0003 |
16、 议案名称：关于2024年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 2,497,852,120 | 99.8684 | 3,282,201 | 0.1312 | 7,100 | 0.0004 |
17、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,424,122,069 | 96.9206 | 76,812,352 | 3.0710 | 207,000 | 0.0084 |
18、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,424,152,069 | 96.9218 | 76,782,352 | 3.0698 | 207,000 | 0.0084 |
19、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,497,897,071 | 99.8702 | 3,037,200 | 0.1214 | 207,150 | 0.0084 |
20、 议案名称：关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,486,623,200 | 99.4195 | 4,585,400 | 0.1833 | 9,932,821 | 0.3972 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 2,212,727,610 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 119,923,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 155,137,351 | 92.0751 | 13,352,660 | 7.9249 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万 | 83,568,964 | 99.8527 | 123,200 | 0.1473 | 0 | 0.0000 |
| 以下普通股股东 | ||||||
| 市值50万以上普通股股东 | 71,568,387 | 84.3988 | 13,229,460 | 15.6012 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 2023年度利润分配议案 | 275,061,151 | 95.3703 | 13,352,660 | 4.6297 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案 | 272,203,715 | 94.3795 | 16,203,092 | 5.6180 | 7,004 | 0.0025 |
| 7 | 关于公司2024年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案 | 227,447,059 | 78.8613 | 60,966,752 | 21.1387 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于选举公司董事的议案 | 282,359,464 | 97.9008 | 6,047,197 | 2.0967 | 7,150 | 0.0025 |
| 11 | 公司2023年度董事薪酬的议案 | 285,139,711 | 98.8647 | 3,267,100 | 1.1327 | 7,000 | 0.0026 |
| 13 | 关于调整独立董事津贴的议案 | 285,126,711 | 98.8602 | 3,280,100 | 1.1372 | 7,000 | 0.0026 |
| 14 | 关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 | 285,176,711 | 98.8776 | 3,237,100 | 1.1224 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 关于2024年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案 | 285,137,510 | 98.8640 | 3,269,201 | 1.1335 | 7,100 | 0.0025 |
| 16 | 关于2024年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案 | 285,124,510 | 98.8595 | 3,282,201 | 1.1380 | 7,100 | 0.0025 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据本次股东大会审议的议案表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：金海燕、金如意
2、 律师见证结论意见：
公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2024年5月22日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议