物产中大：关于调整部分董事会专门委员会委员的公告

物产中大关于调整部分董事会专门委员会委员

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十二次董事会会议于2024年9月27日以通讯方式召开。会议审议并通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

因公司董事会成员发生变动，根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，现调整部分董事会专门委员会组成人员如下：

一、董事会审计委员会调整为：王会娟、曹茂喜、邵燕奇，王会娟为主任。

二、董事会薪酬与考核委员会调整为：曹茂喜、郑春燕、王会娟，曹茂喜为主任。

其他董事会专门委员会组成人员不变。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2024年9月28日