物产中大：十一届四次董事会决议公告

编号:2026-057

物产中大十一届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)十一届四次董事会会议通 知于2026 年7 月1 日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2026 年7 月8 日以通讯方式召开。应参与表决董事9 人,实际参与表决董事9 人。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下议案:

关于签订公司高级管理人员2026 年度责任书和2025 年度考核完成情况的 议案。(同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票)

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2026 年7 月9 日