R产融1：中航工业产融控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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中航工业产融控股股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次 会议于2026年6月30日在北京以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事7人, 实际出席董事7人;公司高级管理人员及相关人员列席会议,符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗继德先生主持。经与会全体董事认真 审议并表决,通过以下事项:

一、关于审议2025年度审计工作汇报及2026年度审计工作计划的议案

二、关于审议2025年度内部控制体系报告的议案

三、关于审议2025年度合规管理报告的议案

四、关于审议中航产融经理层成员2026年度及2025-2027年任期经营业绩考 核方案的议案

表决结果:同意票:5票;反对票:0票;弃权票:0票。

职工董事、副总经理李喜川先生,董事、总会计师、董事会秘书石仕明先生 对本议案回避表决。

五、关于审议中航产融所属单位2026年度债券发行计划的议案

六、关于审议中航产融所属单位2026年度担保预算的议案

七、关于审议中航产融所属单位2026年度金融衍生业务开展计划的议案

八、关于审议中航产融2025年度总经理工作报告的议案

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2026年7月1日