曲江文旅：第九届董事会第三十三次会议决议公告

西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第三十三次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于2023年7月3日以传真和邮件方式发出。

3、会议于2023年7月13日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

5、会议由董事长耿琳先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议并全票通过了公司关于申请使用浙商银行股份有限公司西安分行综合授信的议案。

公司向浙商银行股份有限公司西安分行（以下简称：浙商银行西安分行）申请使用人民币5000万元综合授信，业务品种为流动性支持类、担保承诺类，期限不超过一年，用于公司日常经营周转。该笔授信担保方式为信用方式。

公司于2022年11月29日召开第九届董事会第二十五次会议，会议审议通过了公司向浙商银行西安分行申请最高余额不超过5000万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司提供连带责任保证。目前该笔授信尚未到期。公司累计向浙商银行西安分行申请最高余额不超过1亿元人民币的综合授信。

2、审议并全票通过了公司关于申请使用中国建设银行股份有限公司西安曲江

支行授信的议案。公司向中国建设银行股份有限公司西安曲江支行申请使用人民币2500万元流动资金贷款，期限一年，用于公司日常经营周转。该笔授信担保方式为政府采购合同应收账款质押。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2023年7月13日