曲江文旅：第九届董事会第三十七次会议决议公告

西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第三十七次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于2023年10月17日以传真和邮件方式发出。

3、会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

5、会议由董事长耿琳先生主持。

二、董事会会议审议情况

审议并全票通过了公司《2023年第三季度报告》。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2023年10月27日