曲江文旅：第十届监事会第七次(临时)会议决议公告

西安曲江文化旅游股份有限公司第十届监事会第七次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届监事会第七次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、本次会议通知和材料于2024年12月19日以邮件方式发出。

3、会议于2024年12月20日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

5、会议由监事会主席毛晓峰先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了关于本次监事会豁免通知时限的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了公司关于预计2025年上半年日常关联交易的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司监事会

2024年12月20日