曲江文旅：第十届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十三次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、经全体董事同意，本次会议豁免通知时间要求，本次会议通知以邮件、通讯等方式于2025年4月8日发出。

3、会议于2025年4月8日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

5、会议由公司董事长庄莹女士主持。

二、董事会会议审议情况

审议并全票通过了公司关于申请使用中国光大银行股份有限公司西安分行综合授信的议案。

公司向中国光大银行股份有限公司西安分行申请使用人民币7,000万元综合授信，业务品种为流动资金贷款，期限不超过一年。该笔综合授信由西安曲江文化产业投资（集团）有限公司提供连带责任保证。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2025年4月8日