曲江文旅：2026年第二次临时股东会决议公告

西安曲江文化旅游股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月3日

（二）股东会召开的地点：西安市雁塔区雁翔路3369号曲江创意谷A座

层

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

1、出席会议的股东和代理人人数	181
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,905,654
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.2885

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事长庄莹女士主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、公司关于选举第十届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	候选人：李崧先生	84,009,705	98.9447	是

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议的1项议案获得通过

三、律师见证情况

、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所律师：钟晓敏、李威

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2026年3月3日

●上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书