曲江文旅：第十届董事会第四十五次(临时)会议决议公告

编号:临2026-042

西安曲江文化旅游股份有限公司

第十届董事会第四十五次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第四十五次(临时)会议的 召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公 司章程》的规定。

2、会议通知和材料于2026 年5 月15 日以通讯和邮件方式发出。

3、会议于2026 年5 月18 日以通讯方式召开。

4、会议应参加董事8 人,实际参加董事8 人。

5、会议由董事长庄莹女士主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过,并需提交股东会审议。《董事、高级 管理人员薪酬管理制度》内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》(编号:临 2026-043)。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2026 年5 月18 日