彩虹股份：董事会决议公告

彩虹显示器件股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

彩虹显示器件股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于2023年8月18日以通讯方式发出，会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开。应参加会议表决的董事9人，实际参加会议表决的9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、通过《2023年半年度报告》全文及其摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）

二、通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日