彩虹股份：董事会决议公告

彩虹显示器件股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第六次会议通知于2024年10月21日以通讯方式发出，会议于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事9人，实际参加会议表决的9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、通过《2024年三季度报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司董事会审计委员会已对公司2024年三季度报告中财务报告部分进行了审核并取得了事前认可，同意提交董事会审议。公司2024年三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《舆情管理制度》。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日