光明地产：关于计提存货跌价准备的公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-018
光明房地产集团股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次计存货跌价准备，将影响公司2022年度利润总额322,661,890.53元，影响公司2022年度净利润314,627,719.55元，影响公司2022年度归属于母公司净利润297,519,880.26元。
一、计提存货跌价准备情况概述
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对存货项目的可变现净值进行了分析和评估，经测试，公司认为存货存在一定的跌价迹象，基于谨慎性原则，公司对存在跌价迹象的存货计提跌价准备。
二、计提存货跌价准备的情况具体说明
公司基于审慎的市场策略，在2022年末对存货全面梳理的基础上，按照预计可变现净值低于其成本的差额，对存在风险的项目计提存货跌价准备。依据2022年12月31日存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算，房地产及配套板块应计提存货跌价准备322,661,890.53元，具体情况如下：
| 单位：人民币元 | |
| 项目类别 | 计提金额 |
| 开发成本 | 124,065,549.39 |
| 其中：申阳置业（金山府） | 66,342,041.97 |
| 烟台平土（光明·海上海） | 46,185,123.14 |
| 泗泾（松江区泗泾镇历史文化名镇名村保护与更新利用项目） | 6,840,484.11 |
| 菏泽（御河丹城项目） | 4,697,900.17 |
| 完工开发产品 | 160,586,413.36 |
| 重庆明渝实（光明拾光里） | 48,593,355.31 |
| 其中：武汉明利（光明府） | 35,681,935.48 |
| 无锡明景（玺悦珑庭） | 16,087,843.46 |
| 菏泽（御河丹城项目） | 13,978,984.67 |
| 南宁国粮（澜湾九里） | 10,380,077.63 |
| 扬州华利（朗悦华府） | 7,710,933.33 |
| 宿州（名宿华府） | 6,058,435.19 |
| 四川牧桦（光明.蓉府） | 4,849,754.92 |
| 农房本部（右岸澜庭） | 4,242,091.73 |
| 湖州投资（光明御品） | 3,714,609.10 |
| 镇江兴兆（水乡花苑） | 3,491,308.65 |
| 扬州明旺（铂悦华府） | 2,525,361.45 |
| 舟山置业（东方大境府） | 1,675,779.61 |
| 奉化明茂（明金府） | 683,470.21 |
| 郑州华臻（索河湾） | 418,147.18 |
| 烟台平土（光明·海上海） | 309,684.74 |
| 金华地产（光明江东府） | 184,640.70 |
| 出租开发产品 | 21,223,590.14 |
| 南通虹阳（幸福天地） | 21,223,590.14 |
| 合同履约成本 | 16,786,337.64 |
| 其中：建设公司 | 16,786,337.64 |
| 合计 | 322,661,890.53 |
三、本次计提存货跌价准备对公司的影响
本次计存货跌价准备，将影响公司2022年度利润总额322,661,890.53元，影响公司2022年度净利润314,627,719.55元，影响公司2022年度归属于母公司净利润297,519,880.26元。
四、本次计提存货跌价准备实施经审议的程序情况
（一）董事会会议召开情况
公司第九届董事会第四次会议通知于2023年4月3日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2023年4月13日上午10:00在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事发表独立意见情况
公司独立董事对计提存货跌价准备的议案发表独立意见：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等规定，基于谨慎性原则，对存在跌价迹象的存货计提跌价准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的权益。计提存货跌价准备后，能够更加客观地反映公司的财务状况和资产价值。
（三）监事会会议召开情况及监事会意见
公司第九届监事会第三次会议通知于2023年4月3日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2023年4月13日上午11:30在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为，公司本次计提存货跌价准备的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提存货跌价准备。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○二三年四月十五日