光明地产：关于2025年度预计日常关联交易的公告

证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2025-020

光明房地产集团股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的公告

重要内容提示：

●2024年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：否

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大依赖）：否

●需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的决策程序光明房地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“上市公司”）于2025年4月27日先后召开第九届董事会第六次独立董事专门会议、第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议，均审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。

公司召开第九届董事会第六次独立董事专门会议，独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该项日常关联交易进行了事前审核，认为公司2025年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。独立董事专门会议全票同意该项日常关联交易，并提交董事会审议。

公司召开第九届董事会第二十九次会议，关联董事李力敏先生、罗锦斐先生、对该项日常关联交易回避表决。董事会审议通过该项日常关联交易，并提交公司股东大会审议，公司关联股东将回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况2024年，公司发生的日常关联交易累计金额为16,616.46万元。涉及的关联方与公司的关系均为同受同一实际控制人控制，详见表一。

表一单位：万元

（三）2025年度日常关联交易预计情况2025年，公司按照自身实际情况进行了测算，预计全年日常关联交易发生金额约45,113.31万元，详见表二。

表二：单位：万元

（承租房屋）

二、关联方介绍和关联关系

1、光明食品（集团）有限公司成立于：1995年5月26日；注册资本：496585.7098万元人民币；注册地址：上海市华山路263弄7号；法定代表人：是明芳；主营业务：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业

务，产权经纪，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

2、光明乳业股份有限公司成立于：1996年10月7日；注册资本：137847.3763万元人民币；注册地址：上海市吴中路578号；法定代表人：黄黎明；主营业务：批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经营：生产：巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品【液体乳】（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品;从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

3、光明食品集团上海崇明农场有限公司成立于：1989年10月13日；注册资本：375863.2万元人民币；注册地址：

上海市崇明区前进农场；法定代表人：成岗；主营业务：农、工、商业，建筑、运输业，房地产开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

4、光明食品集团资产经营管理有限公司成立于：2002年12月10日；注册资本：30918.58万元人民币；注册地址：

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼678室；法定代表人：佟德川；主营业务：一般项目：对外投资；控股、参股；资产管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、光明食品国际贸易（上海）有限公司成立于：2019年2月2日；注册资本：1000万美元；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区港澳路239号2幢3层304B室；法定代表人：罗锦斐；主营业务：许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

货物进出口；技术进出口；饲料原料销售；食品添加剂销售；宠物食品及用品批

发；宠物食品及用品零售；日用百货销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；信息技术咨询服务；进出口代理；食用农产品批发；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、上海良友（集团）有限公司成立于：1998年8月8日；注册资本：157399万元人民币；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路88号；法定代表人：谢峰；主营业务：许可项目：港口经营；国营贸易管理货物的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；农业机械租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；企业总部管理；企业管理；港口理货；以自有资金从事投资活动；投资管理；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；食用农产品批发；食用农产品初加工；饲料原料销售；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、上海花卉园艺（集团）有限公司成立于：1989年5月26日；注册资本：98026万元人民币；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区东海农场三三公路5055号；法定代表人：

施建华；主营业务：一般项目：农、林、牧、副、渔业、工业、商业、运输业、建筑业、餐饮业、服务业、花卉种植、园艺产品种植、农业园艺服务、城市绿化管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、上海市糖业烟酒（集团）有限公司成立于：1992年8月14日；注册资本：55400万元人民币；注册地址：上海市黄浦区南京东路720号702室；法定代表人：陆骏飞；主营业务：批发非实物方式：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食品机械，化工化学品（除危险品），马口铁，文化日用品，自营和代理上述商

品及纺织丝绸、服装、工艺品、轻工、机电产品进出口，进料加工“三来一补”，对销和转口贸易，实业投资，食品添加剂的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

9、光明农业发展（集团）有限公司成立于：2011年4月27日；注册资本：35000万元人民币；注册地址：上海市崇明区跃进中路151号；法定代表人：陈斐然；主营业务：一般项目：谷物种植；树木种植经营；园艺产品种植；蔬菜种植；水果种植；粮食收购；食用农产品零售；肥料销售；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；农业机械服务；智能农机装备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；农业机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧渔机械配件制造；化肥销售；新型膜材料销售；农用薄膜销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；住宿服务；农产品质量安全检测；检验检测服务；农药零售；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

10、上海蔬菜（集团）有限公司成立于：1997年8月5日；注册资本：32179万元人民币；注册地址：上海市黄浦区中山南路76号（7）幢；法定代表人：顾正斌；主营业务：实业投资、国内贸易（除专项规定外）、资产管理、咨询服务、粮油及制品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。

11、农工商超市（集团）有限公司成立于：1994年4月7日；注册资本：30000万元人民币；注册地址：上海市金沙江路1685号；法定代表人：沈杰；主营业务：许可项目：烟草制品零售；

酒类经营；餐饮服务；食品经营；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营（销售预包装食品）；药品零售；出版物零售；农作物种子经营；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；母婴用品销售；纸制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；个人卫生用品销售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；家居用品销售；日用化学产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；针纺织品销售；鞋帽零售；五金产品零售；电子产品销售；通讯设备销售；日用家电零售；电动自行车销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；橡胶制品销售；皮革制品销售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；摄影扩印服务；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；停车场服务；实业投资；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；化妆品零售；缝纫修补服务；日用产品修理；日用电器修理；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

12、光明生态岛投资发展有限公司成立于：2019年4月26日；注册资本：63000万元人民币；注册地址：上海市崇明区林风公路451号2幢；法定代表人：张鹏程；主营业务：一般项目：

以自有资金从事投资活动；投资管理；企业管理；物业管理；酒店管理；住房租赁；建筑材料销售；林业产品销售；礼品花卉销售；树木种植经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

13、光明食品集团上海五四有限公司

成立于：1989年11月21日；注册资本：241000万元人民币；注册地址：

上海市奉贤区海湾镇五四公路1256号；法定代表人：周勇；主营业务：农林牧副渔，场办工业产品，建筑业，运输业，服务业，租赁业，商业。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

14、上海水产集团有限公司成立于：1992年9月17日；注册资本：150000万元人民币；注册地址：上海市杨浦区安浦路655号一层；法定代表人：谢峰；主营业务：海洋捕捞，海淡水养殖，渔船，渔机，绳网及相关产品，渔需物资，房地产开发，开展国外经济技术合作业务，日用百货，仓储运输，信息技术服务，开展对外劳务合作业务，向境外派遣相关行业的劳务人员，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

15、上海海丰农牧有限公司成立于：1992年3月17日；注册资本：20000万元人民币；注册地址：澳门路356号17楼A、B座；法定代表人：何为志；主营业务：谷物、花卉、蔬菜、中药材的种植，仁果类和核果类水果种植，葡萄种植，香蕉等亚热带水果种植，鸡、鸭的饲养（以上均限分支机构经营），货物仓储（除危险化学品），自有设备租赁，农业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售：

食用农产品、饲料、机电设备、钢材、水泥、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹、易制毒化学品），食品销售管理（非实物方式），从事货物及技术的进出口业务，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

16、上海光明粮油储备管理有限公司成立于：2022年1月12日；注册资本：5000万元人民币；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路88号1307室；法定代表人：王雪松；主营业务：

一般项目：粮油仓储服务；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；

食用农产品初加工（限分支机构经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：粮食收购；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

17、光明食品集团上海川东农场有限公司成立于：2009年8月28日；注册资本：508万元人民币；注册地址：江苏省盐城市大丰区吴家洼；法定代表人：何为志；主营业务：许可项目：生猪养殖；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品种植，农机具及配件，有机肥生产，食用农产品（不含生猪产品）、林木销售，农业科技领域内的技术开发和技术转让，设计、制作各类广告，家禽养殖、销售，水产品养殖、销售，饲料销售，休闲观光活动（以上限分支机构经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

18、上海市白茅岭农场有限公司成立于：2018年6月11日；注册资本：1000万元人民币；注册地址：上海市静安区场中路2977号一层；法定代表人：柳玉标；主营业务：许可项目：食品销售；餐饮服务；旅游业务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；粮油仓储服务；自动售货机销售；休闲观光活动；会议及展览服务；包装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

19、光明食品集团财务有限公司成立于：2014年12月29日；注册资本：200000万元人民币；注册地址：

上海市静安区南京西路1539号办公楼二座33层；法定代表人：沈军；主营业务：

许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

20、上海市健康养老发展（集团）有限公司成立于：2022年8月8日；注册资本：500000万元人民币；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区鸿音路3156弄8号1层168室；法定代表人：许如庆；主营业务：一般项目：养老服务（机构养老服务）；养老服务（社区养老服务）；养老服务（居家养老服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；家政服务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；康复辅具适配服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；企业管理咨询；信息技术咨询服务；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；餐饮服务；旅游业务；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

21、光明食品产业投资（上海）有限公司成立于：2017年1月22日；注册资本：2000万元人民币；注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路376号508B室；法定代表人：王伟；主营业务：一般项目：

以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；财务咨询；自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；投资管理；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

22、上海海湾国家森林公园有限公司成立于：1999年7月29日；注册资本：82984.1328万元人民币；注册地址：

上海市奉贤区海湾镇随塘河路1677号；法定代表人：汤暐；主营业务：食用农产品的销售，水域滩涂养殖，苗木、花卉种植、批发、零售，园林绿化工程施工，观光旅游，旅游用品、日用百货批发、零售，会务服务，拓展活动，文化艺术交流策划，体育赛事活动策划，设计、制作、代理、发布各类广告，食品销售，烟

草专卖零售，旅馆，商务信息咨询，展览展示服务，停车经营管理，彩弹射击，房车租赁，摄影摄像服务，旅游项目开发，餐饮服务，彩弹射击。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

23、光明食品集团上海川东农场有限公司成立于：2009年8月28日；注册资本：508万元人民币；注册地址：江苏省盐城市大丰区吴家洼；法定代表人：何为志；主营业务：许可项目：生猪养殖；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品种植，农机具及配件，有机肥生产，食用农产品（不含生猪产品）、林木销售，农业科技领域内的技术开发和技术转让，设计、制作各类广告，家禽养殖、销售，水产品养殖、销售，饲料销售，休闲观光活动（以上限分支机构经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

24、光明食品集团（上海）企业发展有限公司成立于：2016年3月25日；注册资本：100000万元人民币；注册地址：上海市普陀区大渡河路1718号B区416室；法定代表人：张鹏程；主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；商业综合体管理服务；酒店管理；物业管理；组织文化艺术交流活动；园林绿化工程施工；建筑装饰材料销售；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

25、上海市军天湖农场有限公司成立于：2018年6月7日；注册资本：1000万元人民币；注册地址：上海市静安区场中路2983号一层；法定代表人：张静；主营业务：食用农产品的销售，企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。有政府指导价的，参照政府指导价；没有政府指导价的，参照市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○二五年四月二十九日