光明地产：2025年度独立董事述职报告(王扬)

《光明地产2025 年度独立董事述职报告》(王扬)

本人作为光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”“本公司” “光明地产”)董事会之独立董事,严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议议事规则》等相关要求, 在工作中充分发挥专业优势,认真履职,本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度,积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东(大)会, 在董事会日常工作及决策中尽职尽责,对董事会审议的重大事项发表 了独立客观的意见,为董事会的科学决策提供支撑,促进公司可持续 发展,维护了公司和股东,特别是中小股东的合法利益。在2025 年 工作中,本人积极出席了公司相关会议,到公司现场履职合计16 天, 认真审议董事会各项议案,对相关事项发表了独立意见。现将2025 年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

本人王扬,女,1974 年4 月生,中国共产党党员,管理学博士, 副教授,高级会计师,中国注册会计师(非执业会员)。曾任华东政 法大学商学院副教授、审计教研室主任、会计专业硕士教育中心副主 任。现任华东政法大学商学院副教授、硕士研究生导师、兼任信达地 产股份有限公司独立董事、上海提牛科技股份有限公司独立董事、光 明房地产集团股份有限公司独立董事。

本人还在公司董事会下属专门委员会中担任董事会审计委员会

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委员及主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

本人不在公司担任除独立董事及各董事会专门委员会委员以外 的其他任何职务,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》的相关要求,不存 在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席会议情况

2025 年度,公司共召开15 次董事会,3 次第九届董事会独立董 事专门会议,3 次股东(大)会,11 次董事会审计委员会,8 次董事 会战略委员会,3 次董事会提名委员会,2 次董事会薪酬与考核委员 会。

本人参加了全部董事会、股东(大)会和独立董事专门会议。本 人作为公司董事会审计委员会委员及主任委员,召集主持了11 次董 事会审计委员会。作为董事会薪酬与考核委员会委员,还参加了2 次 董事会薪酬与考核委员会。

(二)会议表决情况

2025 年度,本人认真履行独立董事的职责,及时了解公司的生 产经营信息,全面关注公司的发展状况。会议召开前本人认真审阅相 关议案,积极参与讨论并提出合理化建议;在审议各项议案过程中, 本人基于自身财会方面的专业知识和独立判断,对议案的合理性、合 规性进行了深入分析,例如在计提资产减值准备及信用损失的议案中,

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重点关于公司是否基于谨慎性原则,对存在减值迹象的相关资产予以 计提资产减值准备及信用损失,是否符合《企业会计准则》及公司会 计政策等相关规定,保障没有损害公司及股东特别是中小股东的权益。 会议表决中本人对所有审议议案均投了同意票,未对议案及其他事项 提出异议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)关于关联交易的情况

报告期内,本人审核了《关于2025 年度预计日常关联交易》《关 于对光明食品集团财务有限公司的2024 年年度风险持续评估报告的 议案》《关于2025 年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提 供借款预计暨关联交易的议案》《关于2025 年度向控股股东支付担 保费预计暨关联交易的议案》《关于对光明食品集团财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告的议案》。本人认为以上关联交易 的定价依据,除实行政府确定指导价之外,还优先参考了独立第三方 资产评估机构作出的评估价格,定价公允、合理,不存在损害中小股 东和公司利益情形。

(二)关于计提存货跌价准备的情况

报告期内,本人审议了公司《关于计提资产减值准备及信用损失 的议案》,公司根据会计准则和公司执行的会计政策,并按照相关规 定计提减值和信用损失。影响公司2024 年度合并报表利润总额 87,989.81 万元。影响公司2024 年度净利润83,914.25 万元,影响

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公司2024 年度归属母公司净利润80,779.69 万元。本人认为本次计 提资产减值准备及信用损失是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》 等相关规定,没有损害公司及股东特别是中小股东权益。计提资产减 值准备及信用损失后,能够更加客观地反映公司的财务状况和资产价 值。

(三)对公司内部审计工作指导的情况

报告期内,本人认真审阅了公司的内部审计工作计划,并认可该 计划的可行性,同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行, 并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报 告,我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

(四)协调审计工作的有效性

报告期内,本人在充分听取各方意见的基础上,积极协调公司管 理层与外部审计机构的沟通,协调公司内部财务、审计部门与外部审 计机构间的沟通及对外部审计工作的配合,提高了相关审计工作的效 率。

(五)审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内,本人认真审阅公司的财务报告,并认为公司财务报告 是真实、完整、准确的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的 情况,且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、 涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

(六)监督和评估外部审计机构及聘任的情况

本人认为公司年内变更会计师事务所是符合主管部门对会计师

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事务所轮换的有关规定,公司已与前后任会计师事务所就变更会计师 事务所事项进行了充分沟通。经过对众华会计师事务所的专业能力、 投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的充分了解和审查,认为 其具备为上市公司提供审计服务的经验、专业能力和投资者保护能力, 同意聘任众华会计师事务所为公司2025 年度财务审计和内控审计机 构。

(七)关于年度董事、监事、高级管理人员薪酬的情况

报告期内,本人认真审阅了公司2024 年度董事、监事和高级管 理人员薪酬情况的议案,公司2024 年1—12 月支付现任及离任董事、 监事和高级管理人员合计为6,104,580.70 元。公司董事、监事及高 级管理人员2024 年1—12 月薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬 平均水平及当地物价水平,符合公司实际情况,相关决策程序合法有 效,不存在损害公司及股东利益的情形。

(八)对公司重点项目和相关工作提出的意见和建议

在当前房地产形势下,公司要关注经营业绩、各项财务指标数据 出现的下滑情况,要保障现金流安全,形成各项积极举措做好应对, 要确保财务报告的真实、准确、完整,并提升财务报告对投资者的可 读性。要通过信息化手段,做好企业全面财务预算与业财融合,在行 业低谷中,做好开源节流、降本增效,同时不断完善和提升企业内控 管理水平与发现和整改问题的能力,确保公司规范运作。

四、总体评价和建议

本人作为公司独立董事,严格按照法律法规和公司章程的要求,

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认真履行职责,积极参与公司的各项决策和管理工作,为公司的发展 提供了专业的意见和建议。公司管理层能够积极配合独立董事的工作, 及时提供相关信息和资料,保障了独立董事履职的有效性。

2026 年,本人将继续秉持诚信与勤勉的精神,以对所有股东尤 其是中小股东负责的态度,切实履行独立董事的义务,充分发挥独立 董事的作用。加强与公司董事会、经营层之间的沟通与合作,利用专 业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为公司的持续稳 健运行贡献力量,维护公司整体利益和全体股东合法权益。

神立:

独立董事:____________________

王 扬

2026 年4 月27 日

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