生态5：关于第十一届董事会第四次会议决议的公告

证券代码：400027证券简称：生态5主办券商：中信建投

湖北洪湖生态农业股份有限公司关于第十一届董事会第四次会议决议的公告

一、会议召开情况湖北洪湖生态农业股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2023年4月27日上午9:30，电话会议召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长李武主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、审议议案及表决情况本次董事会审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》，并提请2022年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

二、审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》，并提请2022年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》，并提请2022年年度股东大会审议；公司2022实现净利润-1094.35万元，年初未分配净利润为-51,367.39万元，年末未分配利润为-52416.74万元。因无可供投资者分配的利润，公司拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

四、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》，并提请2022年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

五、审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》，并提请2022年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

六、审议通过了《关于2022年日常性关联交易的议案》，并提请2022年年度股东大会审议；

表决结果：有效同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票；回避表决票数1票。

七、审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

八、审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

九、审议通过了《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》;

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的十一届董事会第四次会议决议

（二）2022年年度报告全文及其摘要

（三）2023年第一季度报告

特此公告。

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会二○二三年四月二十七日