生态5：关于第十一届监事会第四次会议决议的公告

湖北洪湖生态农业股份有限公司关于第十一届监事会第四次会议决议的公告

一、会议召开情况

湖北洪湖生态农业股份有限公司第十一届监事会第四次会议于2023年4月27日上午10:30，电话会议召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公

司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席林宏山主持。

二、审议议案及表决情况

本次监事会审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》，并提请2022年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》，并提请2022年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

（三）审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》，并提请2022年年度股东大会审议；

公告编号：2023-002公司2022实现净利润-1094.35万元，年初未分配净利润为-51,367.39万元，年末未分配利润为-52416.74万元。。因无可供投资者分配的利润，公司拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

（四）审议通过了《关于2022年日常性关联交易的议案》，并提请2022年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

（五）审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的第十一届监事会第四次会议决议

（二）2022年年度报告全文及其摘要

（三）2023年第一季度报告

特此公告。

湖北洪湖生态农业股份有限公司

监事会二○二三年四月二十七日